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<!DOCTYPE 議事録 SYSTEM "gizi.dtd" [

<!ELEMENT 議事録 (題名,本体,署名)>
<!ELEMENT 題名 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 本体 (前文,議案)>
<!ELEMENT 前文 (開催日,開催場所,総数,出席者数,開会宣言)>
<!ELEMENT 開催日 (#PCDATA)>
<!ATTLIST 開催日 年 CDATA #REQUIRED
                 月 CDATA #REQUIRED
                 日 CDATA #REQUIRED
                 時 CDATA #REQUIRED
                 分 CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT 開催場所 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 総数 (#PCDATA)>
<!ATTLIST 総数  人数 CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT 出席者数 (#PCDATA)>
<!ATTLIST 出席者数 人数 CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT 開会宣言 (#PCDATA|成立要件)*>
<!ELEMENT 成立要件 (#PCDATA)>

<!ELEMENT 議案 (議題,理由,選任方法,採決,就任承諾,決定事項+,閉会宣言)>
<!ELEMENT 議題 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 理由 (#PCDATA|退任事由)*>
<!ELEMENT 退任事由 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 選任方法 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 採決 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 就任承諾 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 決定事項 (役員,氏名,就任種別)*>
<!ELEMENT 役員 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 氏名 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 就任種別 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 閉会宣言 (#PCDATA|閉会時間)*>
<!ELEMENT 閉会時間 (#PCDATA)>
<!ATTLIST 閉会時間 時 CDATA #REQUIRED
                   分 CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT 署名 (署名日,商号,議長,出席役員*)>
<!ELEMENT 署名日 (#PCDATA)>
<!ATTLIST 署名日 年 CDATA #REQUIRED
                 月 CDATA #REQUIRED
                 日 CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT 商号 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 議長 (役員,氏名)>
<!ELEMENT 出席役員 (役員,氏名)>
]>

<議事録>
<題名>取締役会議事録</題名>
<本体>
<前文>
<開催日 年="1999" 月="2" 日="28" 時="11" 分="00" >
平成11年２月２８日午前１１時００分より</開催日>
<開催場所>当会社本店会議室において取締役会を開催した。</開催場所>
<総数 人数="3">取締役総数３名</総数>
<出席者数 人数="3">出席取締役数３名</出席者数>
<開会宣言>
以上のとおり
<成立要件>取締役全員の出席</成立要件>
があったので、本取締役会は適法に成立した。よって取締役佐郷幸治は
議長席に着き開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
</開会宣言>
</前文>
<議案>
<議題>第１号議案 代表取締役選任の件</議題>
<理由>議長は、代表取締役佐郷幸治が取締役の任期満了により本日付をもって
<退任事由>その資格を喪失し退任</退任事由>
したので、後任者を選任する必要がある旨を述べ、
</理由>
<選任方法>
その選任方法を議場に諮ったところ出席取締役中より佐郷幸治の再選重任を
望む旨の発言があった。
</選任方法>
<採決>
議長は、更にその可否を議場に諮ったところ全員これに賛成したので、
本案は可決確定した。
</採決>
<就任承諾>なお、被選任者は即時就任を承諾した。</就任承諾>
<決定事項>
<役員>代表取締役</役員>
<氏名>佐郷幸治</氏名>
<就任種別>重任</就任種別>
</決定事項>
<閉会宣言>
以上により本日の議案の審議を全て終了し、議長は閉会を宣し、散会した。
時に
<閉会時間 時="11" 分="30" >午前１１時３０分</閉会時間>
であった。前記の議事の経過並びに決議の内容を明確にするため本議事録
を作成し、議長並びに出席取締役これに記名押印する。
</閉会宣言>
</議案>
</本体>
<署名>
<署名日 年="1999" 月="2" 日="28">平成11年２月２８日</署名日>
<商号>大佐郷商事株式会社</商号>
<議長><役員>代表取締役</役員><氏名>佐郷幸治</氏名></議長>
<出席役員><役員>取締役</役員><氏名>佐郷由美</氏名></出席役員>
<出席役員><役員>取締役</役員><氏名>佐郷幸法</氏名></出席役員>
</署名>
</議事録>